【安全圈】涉案金额达10亿元！江苏徐州警方破获特大虚拟货币传销案

11月18日，徐州警方披露一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，然后以高返利高回报为诱饵诱使其下家拉人头进行投资，从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月，该团伙成员在全国发展会员达11万余人，涉案资金达10亿元。

今年4月份，徐州警方接群众报警称：其可能被拉入一个“BBGO”的传销组织。接警后，民警立即进行立案侦察。

民警侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，找到境外的宣传人员帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料，在一些短视频平台发布所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。

嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币，并以高额回报和高返利为诱饵，逐级发展下线进行组织、领导传销活动，会员人数涉及全国11万人。

在明确该传销团伙的组织架构后，专案组民警立即进行收网，对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕。

　　截至目前，警方共抓获项目方、推广方、技术方等全链条犯罪嫌疑人8名，案件涉及全国约11万人，涉案资金达10亿元，在案件侦办过程中同时扣押了大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金，市值约4.5亿元。目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已进入一审环节。

徐州市睢宁公安局网安大队教导员胡晨明提醒广大群众：在生活当中，既不要被带入传销组织，更不要积极的参与传销活动。根据刑法及相关的司法解释，发展下线达到一定的人数和层级后，就有可能构成组织领导传销活动罪。