CASE CRACKDOWN
01
小金警方破获刷单返利诈骗案 🔗
近日，四川省阿坝藏族羌族自治州公安局小金县分局破获刷单返利诈骗案，抓获犯罪嫌疑人15人，为群众挽回经济损失30余万元。
经查，犯罪嫌疑人以刷单返利为诱饵，骗取受害人转账90余万元。专案组民警先后赴吉林、湖南、黑龙江等省市，成功将15名犯罪嫌疑人抓获归案。目前，该案件正在进一步办理中。
©图片来源：小金平安公众号
02
宁乡警方破获网络交友诈骗案 🔗
近日，湖南省长沙市公安局宁乡市分局成功侦破网络交友诈骗案，抓获3名犯罪嫌疑人。
经查，犯罪嫌疑人吴某本、韩某伟、唐某普三人在某APP上注册女青年账号，专门寻找添加单身男性用户，以谈恋爱的方式获取对方信任后，用要求对方赠送礼物、给自己买化妆品、索求零花钱等理由，骗取对方发红包或微信转账，涉案金额近2万元。民警在辖区内某小区单元楼内将涉案的3名犯罪嫌疑人抓获。目前，该案件正在进一步办理中。
©图片来源：宁乡公安公众号
03
镇原警方破获跑分洗钱案 🔗
近日，甘肃省庆阳市公安局镇原县分局破获跑分洗钱案，共抓获犯罪嫌疑人4名，查清被骗涉案资金30余万元，破获本县电诈案件3起，涉及外省市案件13起。
经查，自2024年1月以来，犯罪嫌疑人贺某通过网上涉诈软件联系到“跑分洗钱”团伙，向该团伙缴纳了“保证金”、抵押了自己的车辆后，开始提供自己银行卡用于接收、转移涉诈资金。尝到“甜头”后，贺某又组织、介绍季某、张某、蒋某同样从事“跑分洗钱”违法犯罪活动。期间，贺某与张某发现将非法涉诈资金占为己有，获利更快更多，遂通过柜台取现、转账等方式对收到的非法资金进行直接侵占。目前，该案件正在进一步办理中。
©图片来源：镇原县公安局公众号
04
永丰警方破获地推引流案 🔗
近日，江西省吉安市公安局永丰县分局成功破获地推引流案，抓获2名犯罪嫌疑人。
经查，犯罪嫌疑人在某兼职群内了解到做“地推”业务，佣金一单达四五十元，便从浙江宁波辗转来到吉安市永丰县、新干县等地从事“地推”工作，每天赚取的佣金达2000余元，两人以免费赠送纸巾、毛绒玩具等小礼品为由，诱骗路人添加其指定的微信群后，再要求其拉亲朋好友进群。而后“上线”在群内发布指定任务，待每日任务完成后，会以虚拟货币或支付宝口令红包的形式结算工资，购买小礼品的钱款由发布任务的人员报销。目前，该案件正在进一步办理中。
©图片来源：吉安公安公众号
05
乌拉盖警方破获快递引流案 🔗
近日，内蒙古自治区锡林郭勒盟公安局乌拉盖管理区分局成功侦破快递引流案，抓获违法犯罪嫌疑人4人。
经查，犯罪嫌疑人曹某某和李某某为河北省邢台市宁晋县邮政寄递公司揽收员，潘某某和李某为圆通公司工作人员，四名嫌疑人凭借对寄递行业的熟悉，承揽了地推引流诈骗广告的包装、邮寄发往全国各地30余万件，从中获取利益。刑事侦查大队通过研判、分析，确定了犯罪嫌疑人实施引流邮寄地点为，河北省邢台市、衡水市、河南省郑州市，在异地警方的配合下，成功抓捕四名寄递业内鬼。目前，该案件正在进一步办理中。
©图片来源：平安乌拉盖公众号
06
金川警方破获非法雪茄烟销售案 🔗
近日，甘肃省金昌市公安局金川区分局成功破获非法雪茄烟销售案，成功摧毁了一条从广东、江西至全国二十余省市的雪茄烟非法经营网络，抓获犯罪嫌疑人11名，查扣各类非法流入境内的雪茄烟制品和卷烟制品10万余支，价值人民币30余万元，查扣用于犯罪活动的银行卡30余张，电子设备20余部，总涉案资金近800万元。
经查，犯罪团伙以“水客背货入境、骨干组织销售、代理引流推广、买家遍布全国”的方式运营，由广东省珠海市犯罪人员以组织大量“水客”带货方式，将境外雪茄烟制品通过边境口岸非法携带至境内，再由位于广东、江西两省的团伙骨干成员向外销售。目前，该案件正在进一步办理中。
©图片来源：金川发布公众号
热点事件
HOT EVENTS
01
微信宣布打击租售微信账号行为：避免隐私信息泄露、成不法分子“帮凶” 🔗
微信安全中心发文称，近期有部分用户利用微信社交功能，在朋友圈、微信群发布“闲置小号换零花钱”等租售微信账号的相关内容。
网络黑灰产通过租赁、购买等方式获得正常的微信用户账号，进而利用账号实施违法犯罪行为、逃避监管。微信方面表示，针对此类违法行为，在核实确认后将依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》，根据违规严重程度进行阶梯式处理；对于多次违规者，将加重处罚。
微信安全中心方面称，骗子通常以诸多口径来寻求租号，如：给商家点赞、刷好评、给孩子拉票等，并承诺“不会干扰用户正常生活”“不会用于非法用途”。为了消除受害者的警惕心，有时候还会主动建议用户先把账户里的钱取出。骗子会让受害者以为“出租微信账号”只是将自己的账号借给他人使用，但实际上却是帮助骗子绕过微信的安全防护，一旦同意向他们开放账号使用权，将会面临巨大的风险。
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突发爆雷！上海警方出手：立案！多人被抓 🔗
上海市公安局杨浦分局发布警情通报称，近期，上海市公安局杨浦分局依法对和合资产管理（上海）有限公司、上海和合首创投资管理有限公司（以下简称和合首创）等“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对王某某、梁某某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
和合首创发布致投资者的公告，称自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来，虽采取一系列措施进行补救，但成效不及预期。目前，公司及相关企业已严重资不抵债，存在重大持续经营风险已无力兑付，自即日起暂停兑付工作。
和合首创的最早一篇公告发布于2023年10月31日，承认其公司及关联方在管产品到期未能足额兑付。针对其未能足额兑付的16款产品，共计52.56亿元，提出2023年底兑付比例不少于10%，其余部分每年分期兑付。此前媒体的报道中，投资者收到的盖着和合首创公章的告知函显示，其8只“爆雷”产品，其中7只都是票据资产转让项目，另外一只则是定向融资产品。
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原文始发于微信公众号（无糖反网络犯罪研究中心）：金川警方破获非法雪茄烟销售案 | 小金警方破获刷单返利诈骗案——涉网犯罪每日情报
