来宾破获TR外汇投资网传案丨长春警方破获网络赌博案——涉网犯罪每日情报

近日，广西来宾市公安局破获TR外汇投资网络传销案，民警分赴辽宁、河北、黑龙江和广西桂林等地开展统一收网行动，共抓获17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处。

经查，TR外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超2.3亿元。目前，案件正在进一步调查中。

2022年7月20日，辽宁省盘锦市公安局双台子区分局破获网络赌博案，民警赶赴青岛市和天津抓获犯罪嫌疑人5名。

经查，该犯罪团伙发展代理推送某赌博APP链接，引诱受害人注册平台账号并参与网络赌博。目前，案件串并和深挖工作正在进一步开展中。

近日，河南省商丘市虞城县公安局黄冢派出所打掉电信诈骗团伙2个，民警先后赶赴北京、内蒙、湖北、河北等地，抓获犯罪嫌疑人22名，带破电信诈骗案件60余起。

经查，嫌疑人刘某等人伙同他人在网上购买银行卡信息，组织他人进行收卡验卡，为网上赌博、电信诈骗等犯罪团伙转账、提现，从中收到佣金和其他好处。目前，案件正在进一步侦办中。

2022年7月25日，甘肃省临夏回族自治州康乐县公安局破获帮助信息网络犯罪活动案，民警先后抓获犯罪嫌疑人12名。

经查，嫌疑人马某1发展多名下线先后办理各行银行卡56张，马某某1通过物流等方式将56张卡出售至境外博彩公司。经核实，该团伙涉案的56张银行卡涉案资金高达1.3亿元。目前，案件正在进一步侦办中。

2022年7月23日，河北省保定市涞源县公安局破获传播淫秽物品案，民警抓获犯罪嫌疑人1名，查获其用于作案的手机1部及存储的大量涉淫秽视频。

经查，嫌疑人高某利用网络社交平台传播淫秽视频。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，上海市公安局青浦区分局捣毁网络交友诈骗团伙，民警在河南省郑州市一小区内抓获犯罪嫌疑人15名，当场查获涉案手机40余部，电脑13台。

经查，李某与陈某两人开设了一家工作室，并在网上发布招聘游戏陪玩信息来招揽“员工”，随后开展“话术培训”传授诈骗知识，组织员工通过一陪玩平台，使用女性头像注册大量账号，引诱客户下单，后使用变声器、女性微信号等方式与客户加深感情，利用甜言蜜语博取对方信任后，以缴纳房租、节日红包、日常开销等理由为借口向被害人索要钱财实施诈骗，共非法获利人民币30余万元。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，吉林省长春市公安局朝阳区分局南湖大路派出所破获网络赌博案，民警抓获犯罪嫌疑人6名，扣押赌资近2万元，并第一时间收缴赌场使用的赌具电脑。

经初步调查，该网络赌博犯罪团伙涉案金额达100余万元。经审讯，犯罪嫌疑人曾某供述，在家中使用境外赌博网站，召集参赌人员到其家中进行“百家乐”赌博的犯罪事实。目前，案件正在进一步工作中。

2022年7月20日，辽宁省大连市公安局破获架设通讯设备案，民警先后抓获犯罪嫌疑人6名，现场查获涉案手机16部，音频连接线4条，电话卡20余张，涉案金额70万元。

经查，犯罪嫌疑人王某某、尹某二人购买了手机、音频连接线、电话卡等设备工具。在一部装有电话卡的手机里下载远程控制系统，在另外一部未装电话卡的手机里下载聊天软件，后将两部手机用连接线进行连接。

诈骗分子利用远程控制软件，使用前期准备好的手机，通过拨打电话的方式选择被害人实施电信诈骗，从中非法获取利益。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，快手发布了快手电商风控黑灰产治理专项公告（第三期）。平台称，目前，互联网黑灰产已形成完整产业链，黑灰产攻击、各种形式的网络诈骗等不法行为不仅损害消费者合法利益，也影响商家的正常经营，扰乱平台的正常秩序，快手电商风控中心长期致力于与黑灰产等不法行为作斗争，不断升级迭代算法识别模型，提升平台识别和打击治理能力，对相关不法行为进行坚决打击。

2022年7月7日至7月20日，快手电商风控中心通过风控的识别模型，对快手电商场景的黄牛&黑产、订单诈骗、私单交易诈骗、支付诈骗等内容和帐号进行了治理，共拦截异常请求1200w+次，处置帐号900+个，对买家发送防诈提醒260w+次。

近日，从“中国这十年”系列主题新闻发布会上获悉，从2018年起，全国公安机关已连续5年开展“净网”专项行动，全力抓好集群战役和专项整治，共侦破网络犯罪案件25.5万起，抓获犯罪嫌疑人38.5万名，有力维护了网络空间安全和网上秩序稳定。

据介绍，针对侵犯公民个人信息、黑客攻击破坏、网络黑产、网络赌博、网络淫秽色情、网上虚假信息等严重危害网络秩序和人民权益的违法犯罪行为，公安机关坚持出重拳、破案件、除团伙。针对物料供应、技术支持、广告推广和支付结算等网络犯罪关键要素环节，公安机关坚持打七寸、打全链、打生态，对涉案人员、团伙和企业依法严打严管，切实斩断网络利益链条。2021年打掉非法支付结算等各类团伙6000余个，抓获犯罪嫌疑人7.3万余名。

*以上信息由无糖学院

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